关于遴选武汉铁投公司内控咨询服务机构的公告

******内控合************控制体系，切实提升经营管理精细化水平、系统性防范化解企业运营治理、重大生产经营、投资运******高质量发展筑******《购买服务管理规定》（武铁投〔**********拟遴选专业服务机构，开展内控诊断、编制内控手册、更新制度汇编等内控咨询服务工作。具体内容如下：

*、内控咨询服务内容

******内控咨************************控制制度汇编等。服务内容主要包括但不限于以下工作：

******控制管理诊断

******控******************诊断，围绕组织架构、权责分配、决策程序等关键环节，******测试、抽样检查、实地查验等方式，找出现阶段管理体系中存在的不足与疏漏，包括但不限于制度文件之间存在界面空白形成制度缺失、制度文件之间内容雷同重复形成功能重叠、制度文件之间内容规定不*致导致适用性受限、制度文件包含的要素不完整、制度文件要素不合理、制度文件不符合法律规定、未及时更新制度文件导致制度文件丧失时效性等问题，提出相应的******控制管理诊******控制管理诊断报告》。

******控制体系建设

******控制规范为标准，围绕组织架构、权责分配、决策程序******************重要业务以流程的方式予以固化，形成*套权责清晰、流程明确、******控制流程******控制流程框架、流程图、风险控制矩阵以及权限************控制流程手册》。

本次内控体*******大核心业************间的权责边界及业务流程，进*步明确管理界面、******后续经营运转提供更具针对性和实操性的制度指引与管理遵循。

******控制制度汇编

******现有内控管理制度为核心依据，按业务模块完成现有制度的系统性归类******控制管理诊断提出的优化建议，通过参******专题制度研讨会等多元形******新增或修订制度开展专业化审核指导，最终协助形成结构清晰、内容合规******控制管理制度汇编（****年版）》。

（*）**********控制自评价

******关于内******署要求，结合前期内控诊断中发现的流程堵点、权责边界模糊等************指标评******完成****年度、****年度内控自评价工作，确保自******内控现状，为后续内控体系优化、风险防控能力提升提供精准依据。

******控制管理培训

为全体员工开******控制管理专项培训，涵盖内控核心管理内容解读、内控建设成果宣贯等模块，通过案例剖析、实操演练等多样化形式，帮助员工精准理解内控管理要求，熟练掌握风险识别与防控的实操技能，推动内控合规理念深度融入日******营造浓厚的合规文化氛围。

*、服务机构资质要求

内控咨询服务机构应同时具备如下资质条件：

******依法设立，具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照），且所在地在武汉或者在武汉******注册地在武汉可提供营业执照。若只有办事机构请提供详细地址******);

******具有******控制、财务审计或相关专业服务内容等相关服务经营范围或相关资格（提供相关资质证书，如ISO****质量管理体系认证或营业执照经营范围证明并加盖公章）;

（*）须具有近*年（****年*月*日至今）来至少承******控制管理诊断或内控建设咨询服务的业绩（附合同等相关证明材料，时间以合同签订时间为准）;

（*）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供提供近*个月依法缴纳税收的完税证明以及近*个月社会保障资金缴纳记录，加盖公章）；

（*）投标人应具有良好的商业信誉，******人、重大税收违法案件当事人名单（须提供信用中国网站、国家企业信用信息公示系统查询截图等，加盖公章，格式自拟）;

（*）本项目不接受联合体参选。

*、服务控制价及相关要求

服务控制价：***元（供应商报价不得高于本限******理）

服务时间为：自合同签订生效之日起至****年**月**日为止。

相关要******书面同意，服务机构不得单方面中途终止服务。服务机构中途提******同意的，******************单方面提出中途终止服务且服务机构同意的，则根据服务机构实际完成的工作******不再承担其他任何责任。

*、参与方式

请有意参与遴选的单位于****年*月**日******报名，并对照资质要求的内容，按顺序整理提供相关资质证明材料。待审核通过后于发送参选邀请函及参选事项说明。

（*）请有意参与遴选的内控咨询服务机构依照公告要求，在公告期内向******公章的纸质报名材料。主要提供以下信息（包括但不限于）：单位简介、营业执照（原件及盖章复印件）、上述项目经验证明材料、联系人电话、电子邮箱等。原件经审核后退回，复印件留存。

（*）待资******将向通过资格审查的报名机构发送参选邀请函及参选事项说明。

（*）请被邀请服务机构按照参选事项说明文件的具体要求，编制参选文件，并在指定的时间内，******遴选评审小******评选，确定中选人。

（*）报名及参选材料提交时间

报名截止时间：****年*月**日  下午**:**。

地点：武昌区中北路***号（中北路与秦园东路交叉口）武汉控股大厦****室。

联系人：邱峰

联系电话：***-********