新疆天合能化新材料有限公司增资扩股(报名截止时间:2026-06-0817:00:00)

我方拟实施企业增资，并通过新疆产******（以下简称新疆产权交易所）公开披露增资信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：

*.我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、新疆产权交易所交易规则及配套细则，恪守增资公告约定，按照有******我方义务。

*.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权************决策等相应程序，并获得相应批准。

*.本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争原则，不存在任何指向性。

*.我方所提交的增资信息披露申请及附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；新疆产权交易所有权根据组织交易的实际需要对我方提交的信息和材料内容予以合理披露，我方同意信息发布平台无偿使用披露信息的知识产权，包括但******权、信息网络传播权、汇编权以及应当由知识产权所有权人享有的其他可转让权利，我方保证披露信息知识产权不存在权利瑕疵。

*.我方已充分了解并承诺在增资扩股过程中遵守法律法规和新疆产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关******我方义务。

*.如在项目公告或交易期间发生与我方所提交资料不符的情形，我方即刻书面告知新疆产权交易所并承担由此引发的*切后果。

*.新疆产权交易所向我方发出各类征询意见的通知后，我方承诺根据函件具体要******回复，如限期内未回复的，我方自愿按函件内容承担相应的责任后果。

*.如项目出现纠纷情况，我方应积极配合新疆产权交易所组织的相关协商调解工作，并在协商调解无果时及时通过司法途径采取合法措施维护自身合法权益。

我方保证遵守以上承诺，如有虚假承诺、违反上述******为，均由我方承担相应的后果，给交易相关方及新疆产权交易所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

增资扩股规模：本次增资企业拟通过新疆产权交易所发布增资扩股信息引入财务投资方不超过*家（含*家），拟增资注册资本不超过******.***元（含******.***元） ，拟募集资金对应持股比例合计不超过**.**%。

投资方的确定：信息发布期满，如征集到符合条件的意向投资方不超过*家且新增注册资本不超过******.***元，则协议成交;如征集到符合条件的意向投资方超过*家或符合条件的意向投资方新增注册资本金合计超过***,***.***元的，则按选定的遴选方式及相应方案及规则组织遴选，增资企业股东会将以经核准或备案的资产评估结果为基础，结合遴选结果确定投资方。

遴选方式及遴选方案主要内容

遴选方式：竞争性谈判

遴选方案主要内容：

*、合格意向投资方的投资报价。

*、合格意向投资方的综合实力，包括企业******业声誉、资金实力、盈利状况、项目经验等。

*、合格意向投资******人的沟通协调能力。

*、本次增资需为货币实缴出资，投资方应在增资合同生效之日起**个工作日内将增资款*次性汇入新疆产权产权交易所指定账户。

************资本公积，归全体股******项目建设、运营发展等经营活动。

******现有股东天合意达、天业胡杨基金均放弃本次增资优先认购权。

*、增资达成条件：

信息发布期满，征集到符合资格条件的投资方不超过*家（含），拟新增注册资本不低于**,****元且不高于***,****元，新增投资方持股比例合计不超过**.**%；增资价格不低于挂牌价且经增资企业股东会审议通过，新增投资方与增资企业及其原股东签署《增资合同》，则本次增资达成。

*、增资终止条件：

*、本项目信息披露期满后，未产生符合条件的投资方。

*、增资企业股东会未审议通过的。

*、 保证金金额：单个意向投资方****元。

*、保证金缴纳时间：保证金到账时间应不晚于指定报名截止日**：**（北京时间）前。

*、交易保证金扣除情形：

*、交易保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金**%将被扣除，作为对增资企业的补偿：（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（*）在被确定为投资方后未按约定时限与增资企业签署《增资合同》及未按约定时限支付除交易保证金外剩余增资交易价款的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

*、意向投资方成为投资方的，其交易保证金按照本公告及******置；未被确认为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还。

*、其他约定：无。