北京金隅地产开发集团有限公司内部控制(合规)管理及评价手册修订服务询比价

*、项目名称：北京登录解锁****版内控（合规）手册修订优化服务项目

*、服务范围：

******控制环境、内控合规体系建设情况、业务活动和经营管理、组织架构及管控模式调整、实际业务风险，对规章制度、内控流程完善优化完成必要的调研、诊断活动，提供合理化书面意见建议，解答相关内控咨询；

*.按照内控基本规范要求，分别******版及负责管理的所属单位版两套****版《内控（合规）管理手册》及对应《内控（合规）评价手册》；根据采购人组织架构及管控模式调整，新建并形成的业务流程须纳入以上两套手册中。完成以上两套手册相关内容的沟通确认、核对、校正、定稿等工作；

*.完成房地销售及商业租赁领域风险识别及评估工作，形成两领域内控合规风险评估表；

******风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单（“*张清单”）；

************控制（合规）手册不少******及所属单******中的问题，******控制（合规）手册及对应评价手册，配合完成终版的定稿工作；

*.待终版交付后，应采购人的要求，需提******控制(合规)手册宣贯培训，以及不少于*年免费跟踪咨询辅导。

*、供应商资格要求

（*）基本资格要求

*. 在中华人民共和国境内、外合法注册并有效存续的企业法人、其他组织或自然人；

*. 遵守国家有关法律法规，具有良好的商业信誉，具有良好的资金、财务状况和纳税记录；

*. 具有合格的生产、经营资格，能够独立承************安全管理责任；

*. 具备齐全且有效的相关文件，按照不同企业类型提供营业执照（执业许可证）、事业单位法人证书等，个人需提供身份证信息、住址信息、联系方式等；

*. 具有固定的生产经营住所，有专业的生产设备或服务能力；

*. 非贸易类企业************门认证的制造或服务能力；

******业中具有较好的业绩，且两年******罚（以“天眼查”“中国裁判文书网”等网站或第*方查控软件查询结果为准）；

******系统内企业不存在因恶意诉讼产生的未决争议及司法纠纷；

******阳光招采平台相关管理规定；

**. 承诺为采购方******缴纳工伤保险，或具有相同保障范围的商业保险。

（*）特定资格要求

*. 具备内控、合规、风险管理或审计相关咨询服******执业证书、管理咨询资质等）；

*. 有健全的执业规则、质量控制相关制度；

*. 有健全的风险管理制度；

*. 有较好的同类服务业绩。

（*）禁止情形

供应商存在以下情形之*的，不得参与本次采购：

*. 供应商之间存在直接或间接控股、管理关系的；

*. 不同供应商负责人、高管或股东存在交叉任职的；

******供应商黑名单且在有效期内的；

*. 其他法律法规规定的情形。

*、报名文件组成（报名时上传）

须提供以下文件的盖章扫描件：

(*) 营业执照；

(*) “信用中国”查询报告（未被“信用中国”（http：//******）******人记录名单的查询结果证明文件），查询报告时间须为采购公告发布后至报名截止时间前；

(*) ****年和****年资产负债表和利润表，未经审计的财务报表需加盖公章。

(*) 近**个月内依法缴纳税收的完税证明（或税务机关出具的纳税凭证）、依法缴纳社会保障资金的缴纳记录（含社保缴费证明、缴费明细及参保人员清单等）；

(*) “天眼查”“中国裁判文书网”网站或软件查询结果证明文件，查询报告时间须为采购公告发布后至报名截止时间前；

(*) 《供应商符合入围条件承诺书》（格式自拟，但须至少包含“供应商资格要求-基本资格要******内容）。

(*) 主专业资质与团队配置证明材料。

(*) 执业规则与质量控制体系证明材料

(*) 风险管理制度证明材料

(**)  同类服务业绩证明材料（合同扫描件，可隐去涉密信息）