【企业增资交易转让公告】哈尔滨国瑞华健科技服务有限公司增资扩股(30%)项目项目信息披露-1

      我方拟实施企业增资，并通过哈尔滨产******披露增资信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
*、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权************决策等相应程序，并获得应批准；
*、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
*、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及哈尔滨产******（以下简称“哈交所”）的相关规定，恪守增资公告约定，按照有******我方义务；
*、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资方资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资方并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或******为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

增资过程中，发生以下任*情形的，本次增资终止：

（*）未征集到任何*家符合条件的意向投资方；

（*）经全体现有股东*致同意并形成书面决议，决定终止本次增资；

（*）因不可抗力、法律或政策发生重大变化，导致本次增资无法继续实施；

   （*）发生其他根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规规定应当终止的情形。

*、原股************同步参与增资，其增资不通过公开挂牌方式征集。增资企业拟募集资金总额最低为人民币*,***.***元******增资***.***元（****元计入注册资本，**.***元计入资本公积），同时引进两家企业分别增资***.***元（****元计入注册资本，**.***元计入资本公积）和***.***元（****元计入注册资本，**.***元计入资本公积），本次增资同步发布两个增资公告；若任意*个公告未征集到符合条件的投资方，则本次增资事项(两个增资公告)均终止。

*、尽职调查的安排：公示期间，合格意向投资******尽职调查；增资企业有******反向尽职调查。

*、增资企业债务情况：截至****年*月** 日，增资企业负债合计为*.***元，无重大债务。

******治理结构安排：（*）股东会：由*方股东组成。普通决议经代表过半数表决权的股东通过；特别决议（修改章程、增减资、合******形式）经代表*分之*以上表决权的股东通过。（*）董事会：******委派*名，新股东*委派*名，新股东*委派*名。董事长由全体董事过半数******提名的董*******人*票，决议须经全体董事过半数通过******理机制。（*）经理层：设总经理*名，由董事会聘任，建议由新股东*推荐；财务负责人由董******推荐；副总经理由总经理提名、董事会聘任。具体详情请咨询增资企业。

*、标的企业现有职工*人，增资后，增资企业根据业务需要自主招聘员工，现有股东不承担人员安置义务。

*、因企业增资涉及******目前职工*人，不涉及职工安置。

*、因企业增************继续承继。

*、意向投资方需认可并助力增资企业“ 医疗洗消+智慧后勤+区域拓展 ”的发展战略。

*、交易服务费的收取

  （*）采取协议方式成交，投资方按募集资金的*%向哈交所交纳交易服务费；交易服务费不足****元，按****元缴纳。
  （*）采用网络竞价方式成交，投资方按募集资金的*%向哈交所交纳交易服务费；交易服务费不足****元，按****元缴纳。
  （*）投资方须在《增资合同》生效后将交易服务费在*个工作日内汇入哈交所指定账户。

     

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************委员会会议纪要

关于哈尔滨国瑞******增资扩股方案的批复

（*）主体资格条件：意向投资方应为依法设立并有效存续的企业法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（*）合规要求 近*******为，无未决的************罚。

（*）出资能力：具备*次性实缴出资的能力，资金来源合法合规。意向投资方应承诺其用于本次增资的资金来源不涉及违反国家法律法规的信贷资金、信托资金、资产管理计划资金或结构化融资产品资金，且不存在代持、委托持股等情形。

******业匹配 投资方或其实际控制人应具备与标的企业业务相关的产业背景或资源优势。

（*）股权锁定承诺 意向投资方应承诺：自本次增资完成工商变更登记之日起**个月内******书面同意，不得以任何形式转让、******置其************分股权。锁定期届满后，若投资方拟转让股权，标的企业其他全体股东在同等条件下享有优先购买权。

（*）报名材料要求 凡参与本次增资，须按要求提交以下材料，并于公告报名截止期后*个工作日内报送至增资企业；材料审核不通过的，不得参与后续竞价流程：

*、截至 ****年*月**日未被列入严重违法失信企业名单查询截图（信用中国网站：）；

*、截至 ****年*月**日************罚未满*年记录查询截图（信用中国网站）；

*、截至 ****年*月**日无重大未决诉讼、不影响履约能力查询截图（中国裁判文书网：）； 

上述均须提供网页截图并加盖公章，提供给增资方。

  （*）、其他事项
    *.投资方具备优势与业务协同落地
    意向投资方应在东北地区及省内外医疗机构领域拥******业渠道资源，具备市场深度开发与业务拓展能力；需依托自******业人脉及合作机构资源，******业的资质******业协会组建、项目立项及政策申报工作；深度拓展标的企业现有及未来关联业务、上下游配套项目，为标的企业导入医疗器械洗消、医用织物******置、医******感消杀、******智慧后勤、医用防护用品及消毒用品销售等关联产业项目与新增业务订单；同时协助标的企业向外拓展地市及外埠市场版图，搭建全域业******快速做大主业规模、延伸产业链条、培育新增盈利板块，真正实现资源赋能、业务导入、市场扩容、协同发展。
    *.利润分配
    ******按照股东实缴的出资比例分配利润，具******董事会根据当年经营业绩拟定，提交股东会******弥补亏损和提取公积金后所余税后利******分配。
    *.清算后剩余财产分配
************财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴******债务后的剩余财产，按照股东******分配。
    *.保密与竞业限制
   （*）保密义务：参与本次增资的各方应对增资******经营信息、财务数据、商业秘密、增资方案内容、遴选结果等未公开信息承担保密义务，未经信息披露方书面同意，不得向任何第*方泄露，法律法规另有要求或有权机关另有规定的除外。本次增资工作完成或终止后，各方仍应就获知的未公开商业秘密承担保密义务。
   （*）竞业限制：投资方完成本次增资后，不得在黑龙江区域自营或者******主营业务存在直接竞争关系的同类业******股权后，*年内不得在黑龙江区域自营或者******主营业务存在直接竞争关系的同类业务。
    上述请意向方咨询增资方所需提供材料，均提供给增资方。

 意向投资方报名前应先与增资方沟通，查看增资协议，意向投资方报名即视为已完全认可增资协议。

*、本次增资的增资款应以货币方式支付，增资价格不得低于经备案的评估结果。意向投资方须在本项目公告期内向哈交所提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日**:**时前，将交易保证金交******账户（以到账时间为准）。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资意向。意向投资方经融资方有权批准机构批准被确定为投资方的，其交纳的保证******分。

*、 签订《增资协议》及增资款结算
意向投资方在被确定为投资方后（即限时竞价结束后）*个工作日内与甲方签订《增资协议》。
投资方须在《增资协议》生效后将剩余增资******分）在**个工作日内*次性汇入哈交所指定账户。

*、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方须在提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺书》（置于哈交所备
查）后，方可查阅融资方置于哈交所的相关文件。意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已******尽职调查，已充分了解并自愿接受本次增资公告内容及融资方的现状及瑕疵，并以其独******接受公告之内容并以不低于《投资申******增资。期后不得以不了解本项目或融资方未尽实披露为由放弃增资或不作为。

*、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、 *票否决权等要求。

******置方式：

（*）若非融资方原因，出现以下任何*种情况时，意向投资者交纳的保证金将被全额扣除作为违约金。该违约金优先用于弥补交易服务费。若违约金金额不足以弥补哈交所、增资方，因此遭受的损失，利益************追偿。诉保证金扣除情形：a、意向投资者单方面撤回其投资申请的；b、本增资项目挂牌公告期满，需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的；c、在被确定为投资者后未按约定时限签署《增资协议》******出资义务；d、其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

（*）意向投资者成为最终投资者的，其保证金在投资者与融资方签订《增资协议》并将剩余增资价款交付至融资方指定账户后转为增资价款，在出具交易凭证后转入融资方指定账户。

（*）未被确认为投资者，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资者之日起【*-*】个工作日内原路径全额带息返还。