东北电气发展股份有限公司9.33%股权转让意向投资者招募公告

东北*******.**%股权转让意向投资者招募公告

根据战略安排，北京海鸿源******（以下简称“北京海鸿源”）拟将持有的东北*******.**%股权对外转让，现按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对******公开招募，招募事项公告如下：

*、标的概况

㈠ 基本情况

东北************”）成立于****年*月**日，注册资本为**,****元人民币，注册地址******国家高新区，经营范围包括输变电设备相关产品的研发、设计、******餐饮和住宿业务。北京海鸿源******持有*.**%股权。目前在全国中小企业股份转让系统（新*板）及香港联交所主板上市，全国股转系统股票代码为******，H股股票代码为*****。

******股权结构如下：

㈡ 主营业务

******阜新******是目前国内*大封闭母线制造企业之*，****年实现营业收入逾*元，年度新增订单及结转在******拥有**项实用新型专利和多项新产品研发创新成果，****年获评为辽宁省首批省高新技术企业，****年荣获国家级“高新技术企业”及辽宁省“科技型******区占地面积**,***㎡，建筑面积**,***㎡，主要设备***余台套，工艺水平优秀，市场竞争力强。

*、交易方式

转让东北*******.**%股权。

*、招募须知及条件

㈠ 招募须知

*.本公告内容对全体意向投资者同等适用。

*.招募期间为即日起至****年*月**日。

*.意向投资者如需开展尽职调查或******股权相关情况，需提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并签署《保密协议》。

*.股权转让完成后，意向投资者持有东北*******.**%股权。

㈡ 意向投资者条件

意向投资者须具备的主要条件如下：

*.具备与股权收购事宜相匹配的资金实力；

*.意向投资者******治理规范、组织架构清晰、股权结构透明、资信状况良好，近*年无重大违法、违约记录。

两个或两个以上的意向投资者可联合参与投资，但至少*个意向投资人符合上述条件。

*、报名要求流程

㈠ 报名时间

意向投资者应于****年*月**日前（含当日）前往指定地点提交或邮寄提交报名材料，报名材料*式*份，同时发送报名材料电子版至以下邮箱：。

㈡ 报名地点及联系人

*.报名地点：海南省海口市美兰区国********层

*.联系人：陈经理 ***********；周经理 ***********

㈢ 报名时需提交的材料

*.投资意向书；

*.意向投资者简介（含股权结构、历史沿革、组织机构、主营业务、财务状况、办公场所照片等信息）；

*.营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人身份证明文件、授权委托书原件；

*.资产证明或其他履约能力证明（任何能够证明投资者有实力完成并******中长期头寸、账面显示有足额现金的审计报告等）；

*.同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

*.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址******

上述报名材料应加盖意向投资者印章并由其法定代表人或项目负责人签名。意向投资者未按本公告要求提交报名材料的，北京海鸿源有权不予接收。

*、其他事项

关于本次股权转让意向投资者招募工作的程序安排和要求，解释权归属于北京海鸿源。北京海鸿源有权决定继续、中止或终止意向投资者招募。

热忱欢迎社会各界报名积极参与。

特此公告

北京海鸿源******

****年*月*日