广西兖河矿业有限公司5%股权转让(国资监测编号G32023GX2000014)

标的名称

*******%股权转让

项目编号

BB登录解锁

挂牌起始日期

****年 *月 **日

挂牌截止日期

****年*月**日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照*个工作日为*个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

******

注册地（住所）

广西壮族自治区北海市合浦县石康镇*字路（兰海高速与******往东***米）

******类型（经济性质）

其他有限责任******

法定代表人

戴宝蝉

成立时间

****年*月**日

注册资本（*元）

*****元

统*社会信用代码/注册号

*****************K

******业

非金属矿采选业

经营范围

高岭土及其产品、包装材料、保温材料的生产，耐火材料、陶瓷制品、砂石、矿产品、金属制品、环保设备的销售；新材料技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、*配件、原材料的进出口******经营或禁止进出口的商品及技术除外，蒸压加气混凝土砌块及配套专用砂浆的生产、销售（凭有效许可证生产、经营）。（依法须经批******门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

***人

标的企业股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例(%)

*

 广******

**%

*

******************持股会

*0%

*

广西登录解锁

*%

******决议

中共广西壮族自******委员会会议纪要 桂环调党纪要[****]** 号

主要财务数据指标

最近*个年度审计数据            单位：元

****年度 

营业收入

利润总额

净利润

**,***,***.**

***,***.**

***,***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

***,***,***.**

***,***,***.**

-***,***,***.**

审计机构名称

北******

最近*期企业财务报表数据         单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月

**,***,***.**

-***,***.**

-***,***.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

***,***,***.**

***,***,***.**

-***,***,***.**

标的企业评估基准日审计数据    单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年**月**日

**,***,***.**

***,***.**

***,***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

***,***,***.**

***,***,***.**

-***,***,***.**

基准日资产评估情况

评估机构

广西华夏资产土******

评估报告书号

桂华夏资评报[****]第***号

评估基准日

****年**月**日

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局

标的企业评估值    单位：元

资产总额

负债总额

净资产

***,***,***.**

***,***,***.**

-**,***,***.**

转让标的对应评估值

-*,***,***.**

转让方情况

转让方名称

广西登录解锁

注册地（住所）

南宁市良庆区*象大道***号

统*社会信用代码/注册号

*****************D

******类型（经济性质）

******

持有产(股)权比例

*%

拟转让产(股)权比例

*%

转让方决策文件

自治区地矿局关于同意转让广西登录解锁股份的批复

******为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

******门

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局

批准单位名称及文件名称（含文号）

自治区地矿局关于同意转让广西登录解锁股份的批复 桂地矿函[****]**号

转让方承诺

******登录解锁（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

*. 本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥******置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；

*我************了相应程******决策，并获得相应批准；

*.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则******我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反******为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否******置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

尚不确定（提示：非原股东的意向受让******权以同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

******国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

*.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有******实******充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 *旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件******内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已******尽职调查，并视为其依据该内容以******接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的*切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕******相关受让义务，否则视为违约，交易所、转******置交易保证金。

*.标的企业介绍：成立于 ****年*月*******政管理局注册成立，注册资本金为******持有采矿许可证*项，证号为C**********************有效期至****年*月*日，采矿权人:广西登录解锁:开采矿种:高岭土;生产规模:**.** *吨/年;矿区面积:*.****平方公里;开采方式:露天开采;矿山名称:广西无谛******

*.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

*.根据评估报告特别事项,，截止评估基准日：

(*)被评估单位的房屋建筑物由于正在办理竣工结算,未能及时办理相关产权证。被评估单位对委估资产的权属做出承诺，负责解释并承担相应的法律责任。房屋建筑面积以被评估单位提供的数据为准，评估人员仅做复核性测量。

(*)由于被评估单位提供的资料有限，以及评估工作本身性质所限，评估中对机器设备、房屋建筑物主要以现场勘查时机器设备、房屋建筑物的外观直观现状以及评估人员的评估经验作为评定成新率的主要依据，对其内在的结构性变化和质量变化未作技术测定。

其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

*.目前标的企业其他******使优******权************权任*种方式，如其******************：

（******权方式。原股东在产权转让公告期间，按照本公告“报名手续”要求向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳交易保证金；项目将采取网络竞价******权方式如下：①原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；②原股东在网络竞价的自由竞价期间和******权；③在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

（*）******权方式。当原股东未与其他意向受让方同时参与网络竞价的，竞价结束后，转让方将股权转让竞价结果书面通知原股东，原股东自接到书面通知之日起**日内书面答复同意以竞价中的最高报价受让股权的，原股东为最终受让方；原股东自接到书面通知之日起**日内书面答复不同意以竞价中的最高报价受让股权，或者自接到书面通知之日起满**日未答复的，竞价中最高报价的意向受让方为最终受让方。

*.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按******交易价款或竞价服务费的，经过******的，转让方有权单方解除交易、************置标的。

交易
条件

转让底价（元）

*******.**

交易价款支付方式

*次性付款

受让方资格条件

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或自然人。

*.本项目接受联合体受让。

*.法律法规规定的其他条件。

标的交割

 受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后 * 个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.人员安置。本次股权转让不涉及职工安置问题。

*.债权债务。标的企业的债权债务在股权转让后自然延续，新股东按所持股比承担相应的权利和义务。

*.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费******，双方各自承担。

*.成交签约。（*）受让方须在竞价结束之日起*个工作日内按照本公告“交易指南-竞价报名-报名手续”第*条规定持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提******复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格、没收交易保证金。（*）受让方应于成交确认书签订之日起*个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点： 广西登录解锁 ）

*.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内*次性以货币方式足额支******账户。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。）

*.交******交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起 * 个工作日内，将已收到的交易价款结******账户。

交易
指南

竞价须知

竞买人请务必遵照（http://******）的以及等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核******理，否则由此造成的*切损失及******承担。

现场展示

展示地点：****** 

展示时间：公告期内

联系人及联系电话：钟先生 ***********

交易方式

挂牌期满，如只征集到符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

****年*月**日至****年*月**日

报名手续

*.报名方式

网上报名

*.报名手续

意向受让方需在报名截止日**:0******登录（http://******），点击本项目对应的“报名”******会员注册、报名并上传有关材料，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络竞价须知）、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，*经报名（点击同意）则视为充分******内容。需上传的材料包括：

（*）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、组织机构代码证（或统*社会信用代码证）、法定代表人（或单位******章程等主体资格证明材料；

②自然人：本人身份证（复************为能力人参加受让的，应由其法定代理人代理参加交易活动，并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件；

（*）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（*）意向受让方在报名时按照上*条款（*.报名手续）规定已上传至交易系统的材料纸质版原件。

（*）其它相关材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人）或签字按手印（自然人）。

交易所对意向受让方上传材料予以审核并经转让方最终审核确认后，交易所将审核结果通过交易系统、电******反馈；报名材料需要完善的，意向受让方最迟应在自由竞价开始前**分钟按照交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。审核通过的意向受让方意向保证金自动转为交易保证金。

*.意向受让方报名成功后，交易所将以短信方式向其发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照******登录******竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

*.成交后，受让方凭报名时上传材料的纸质原件前往交易所办理成交签约手续（提交材料为复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人））。

*.注意事项

（*）意向受让方交纳保证金须以注******账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（*）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

（*******使优先购买权，应当按照上述要求******登录******会员注册、报名，将意向保证金缴到交易所指定账户，并******权。

******置方式

*.参与本项目需交纳交易保证金：人民币******元整（￥******.** ），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

*.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何*种情形时，视为意向受让方违约，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。  交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（*）各意向受让方在竞价过程中均不报价的；

（*）提供虚假资料致使竞价无效；

（*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间**天）不与转让方签署交易合同；

（*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（*）扰乱交易秩序，******；

（*）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

*.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉******费等费用）。

*.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在竞价结束之日起*个工作日内补足。

*.未成交者的交易保证金将于竞价结束后全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

*****元/次

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 ***

服务费

竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起******分足额支******账户。

（注意：请按照系统自动推送的信息提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

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联系
方式

标的咨询

覃登录解锁  ****-*******、*********** 

广西壮族自****** ****-*******

报名咨询

 报名咨询：覃经理  ****-*******

咨询时间

工作日：北京时间上午*：**-**：**，下午：**：**-**：**

单位地址******

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路*******号楼（交易所）

南宁市怡宾路*******楼（广西壮族自******）

其    他

 监督电话： ****-*******（交易所）  ****-*******（自治区国资委）   ****-*******（自治区机关事务管理局）

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等）******登录解锁有关规定******登录解锁官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。